С 22 декабря по решению Банка России лицензии на осуществление банковских операций лишилась столичная небанковская кредитная организация «Столичная расчетная палата», сообщает регулятор.
В заявлении ЦБ по этому поводу говорится, что организация не уделяла внимание противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Также при проверке было выявлено, что «Столичная расчетная палата» была вовлечена в проведение сомнительных операций, а руководство и владельцы не приняли мер по нормализации ее работы.
В соответствии с приказом Банка России в НКО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Столичная расчетная палата» на 1 декабря 2016 года занимала 613-е место в банковской системе РФ.
Кроме того, лицензии лишился московский Межрегиональный клиринговый банк, который также нарушал требования в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма в плане предоставления достоверной информации в уполномоченный орган.
Межрегиональный клиринговый банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 декабря 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ.
