Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Консервативный коммерческий банк», говорится на сайте регулятора.
Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России. При этом фактически традиционную банковскую деятельность «Консервативный коммерческий банк» не осуществлял, специализируясь на услугах в области электронной коммерции.
Уточняется, что данная организация систематически нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.
Кроме того, банк нарушал требования законодательства по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Ранее стало известно, что до конца года российские банки усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
