ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков, нарушавших законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Лицензии лишился АО «Народный банк», работавший в Москве. Банк неоднократно нарушал законодательство и предписания регулятора, в связи с чем к нему регулярно применяли меры воздействия. На 1 июля организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.
Как пояснили в ЦБ, банк не оценивал риски по предоставлению гарантий, а материалы по непрозрачным операциям переданы в правоохранительные органы.
Еще один банк, который сегодня лишился лицензии – работающий в Петербурге «Невастройинвест». Организация проводила сомнительные транзакции, продавая наличность третьим лицам, а также нарушала законодательство и нормативные акты Банка России. Ранее к банку уже применяли меры воздействия.
«Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», - говорится в сообщении Центробанка.
На прошлой неделе ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк. Обе финансовые организации сами ходатайствовали об отзыве лицензий.
