Германский Deutsche Bank заплатит крупный штраф за нарушения при торговле российскими ценными бумагами и последствия вывода капитала из России, пишет Reuters.
По данным издания, банк выплатит 425 миллионов долларов Управлению финансовых услуг американского штата Нью-Йорк за последствия вывода из России 10 миллиардов долларов в 2011-2015 годах. Также штраф в размере 200 миллионов долларов от банка намерены потребовать власти Великобритании. Они обвиняют его в подозрительных финансовых операциях.
Как пишет агентство, клиенты Deutsche Bank могли покупать ценные бумаги в Москве за российские рубли, а затем оперативно сбывать их через лондонское отделение банка в иностранной валюте. Нью-йоркское отделение банка проводило клиринг ряда таких операций. Регулятор считает подобные сделки отмыванием денег. Банк, по его мнению, виноват в том, что не внедрил эффективную систему борьбы с такими схемами, а сотрудники не рассматривали транзакции критически.
Ранее Deutsche Bank и Минюст США урегулировали претензии в связи с расследованием операций по ипотечным облигациям. Банк согласился заплатить штраф в 7,2 миллиарда долларов.
Deutsche Bank выплатит более $7 миллиардов по иску Минюста США 
Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций 
США подозревают Deutsche Bank в махинациях с участием россиян 
Deutsche Bank по ошибке перевел клиенту $6 млрд 
Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ и нарушение санкций 
