Примерное время чтения: 2 минуты
130

ЦБ лишил лицензии Осколбанк

Moscow-Live / Flickr.com
Москва, 29 ноября - АиФ-Москва.

Банк России сообщает об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка «Осколбанк».

По данным регулятора, кредитная организация нарушала законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.  

Кроме того, «Осколбанк» не выявлял подлежащие контролю операции и не передавал данные о таких операциях уполномоченному органу.

Банк также постоянно занижал величину резервов на вероятные потери по ссудной задолженности, осуществлял сомнительные транзакции с целью оптимизации налогообложения.  

Отмечается, что регулятор в 2019 году уже применял меры в отношении «Осколбанка» в связи с нарушениями нормативных актов ЦБ РФ и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

По решению Банка России, в «Осколбанке» назначена временная администрация. Уточняется, что по состоянию на 1 ноября кредитная организация находилась на 332-м месте в банковской системе России.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах