Центробанк России запросил у банков данные о выявлении ими подозрительных операций по картам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
В запросе ЦБ речь идет об переводах с карты на карту. Банкам в отчете необходимо указать ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов по карте, инициированных одним плательщиком, а также способы выявления «дропперов». Банк России запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и суммы комиссий по ним.
В ЦБ на запрос газеты ответили, что не ставят перед собой задачу минимизации переводов с карты на карту. В планах Банка России - выявление лучших практик и подготовка рекомендаций кредитным организациям по усовершенствованию систем управления рисками.
Ранее эксперты рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту. Подозрение может вызвать большое число операций, а также крупные переводы между физлицами.
ЦБ отозвал лицензию у Орбанка 
Сколько нужно не платить ипотеку, чтобы банк отобрал квартиру? 
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики РФ на 2021 год до 4,3% 
Правда ли, что могут лишить льгот и пособий из-за вклада в банке? 
