Центробанк РФ выяснил, что большое количество кредитных учреждений вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на письмо регулятора, направленное в российские банки.
Проанализировав видеозаписи из отделений банков, ЦБ пришел к выводу, что валюту таким покупателям передают в банковских упаковках без пересчета, а проверка источников происхождения денег у подобных клиентов проводится формально.
По данным Банка России, сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, а также могут осуществляться в коррупционных целях.
Регулятор рекомендовал финансовым организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и пригрозил в случае выявления подобных операций применять меры надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Набиуллина рассказала, когда ЦБ вернется к закупкам валюты 
Комитет Госдумы поддержал идею убрать табло с курсами валют с улиц 
В России предлагают учредить День рубля 
Центробанк: российская экономика достаточно устойчива к рискам санкций 
В ЦБ не поступали жалобы клиентов банков об отказе в проведении операций 
