Филиал Danske Bank в Эстонии направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы 2012 года.
Ранее The Financial Time сообщала, что в 2013 году Danske Bank провел через «зеркальные сделки» деньги клиентов из РФ на суммы до 8,5 млрд евро.
Таким образом, как пишет агентство, банк предлагал помочь клиентам «спрятать свое состояние».
Также Bloomberg стало известно, что золотые слитки весом 250 г клиенты Danske получали незапакованными и без сертификатов.
Скандал с отмыванием денег эстонского филиала Danske разгорелся в июле 2018 года.
В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии.
Ранее стало известно, что ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank 
Банк Danske Bank прекращает свою работу в России 
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота 
Трамп назвал статью NYT о подозрительных счетах в Deutsche Bank лживой 
Украина получила 529 миллионов евро в кредит 
