Что за список компаний с признаками нелегальной деятельности создает ЦБ?
Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.
В России составят список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Как заявили в пресс-службе Центробанка, россияне смогут узнать об опасных игроках до того, как их деятельность будет пресечена.
На сегодняшний день в базу ЦБ загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов.
Как ЦБ выявляет нелегальную финансовую деятельность?
ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. В Банке России отмечают, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации компания должна иметь лицензию Центробанка или быть включенной в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Какие данные о нелегальных участниках можно узнать из списка?
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Указаны наименование компании, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Чем грозит компании попадание в список ЦБ?
Центробанк дает указания по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения других мер.
