Москва, 24 апреля – АиФ-Москва. Банк России принял решение отозвать с 24 апреля лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Местный кредит» (ООО КБ «МК Банк»), говорится в сообщении регулятора.
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении регулятора.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, отмечает ЦБ.
Так, в течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей.
«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «МК Банк» не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», - отмечается в сообщении Центробанка.
По величине активов кредитная организация на 1 апреля текущего года занимала 699 место в банковской системе Российской Федерации.
