Банк России рекомендовал кредитным организациям ужесточить мониторинг операций, связанных с внесением крупных сумм наличных денежных средств. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор подчеркнул, что усиленный контроль не затронет добросовестных физических лиц, которые предоставили банку официальные документы о своих доходах, финансовом положении и легальном происхождении средств.
В ЦБ также отметили, что разработанные меры полностью соответствуют международным стандартам ФАТФ.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
ЦБ: текущий рост цен в устойчивой части сложится вблизи 4% в II полугодии 
ЦБ требует немедленно исполнить решение суда по иску к Euroclear 
Набиуллина выступила против использования криптовалюты внутри России 
Стилист Баженова раскрыла смысл галстука с крысами у топ-менеджера ЦБ РФ 
