Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк может приостановить проведение транзакции или даже расторгнуть договор с клиентом, сообщается на сайте регулятора.
ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более ста признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре 2021 года. В список сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
При этом регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в контакт с банком.
Ранее в РФ запретили привлекать посредников при переводе пенсий в НПФ. До этого в Центробанке сообщали, что систему пенсионных накоплений могут законодательно «демонтировать» в течение трех лет. По словам первого зампредседателя Банка России Сергея Швецова, обсуждение разморозки накопительной части пенсии в настоящее время не ведется.
Также сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам необоснованно блокировать счета.
