Федеральная служба безопасности выявила факты, свидетельствующие о причастности чиновников правительства Москвы в легализации денежных средств через торгово-развлекательный центр «Ереван-Плаза».
Как сообщает Life News, обыски прошли в офисе Геннадия Степаняна, директора фирмы «Стинком-Групп» (управляющей компании ТЦ «Ереван Плаза»), на Летниковской улице.
Источник в силовом ведомстве рассказал, что в ходе обыска были найдены списки, в которых фигурировали имена нескольких чиновников правительства Москвы. Они причастны к организации «отмывания» денег через ТЦ. Крупные денежные средства через аффилированные фирмы выводились за рубеж - в Китай.
Кроме того, в списках указаны имена сотрудников правоохранительных органов, оказывающих «покровительство» руководству центра за денежное вознаграждение.
Спецслужбы выявили также цепь афер, которыми сопровождалось строительство центра. Оно осуществлялось с санкции ныне осужденного бывшего префекта Южного округа Москвы Юрия Буланова. Между тем центр построен с грубейшими нарушениями, отметил источник в ФСБ. В частности, его площадь превышает разрешенную на 10 тысяч квадратных метров.
