В Ставропольском крае было окончено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной мошеннической группы. В зависимости от роли они обвиняются в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, незаконном образовании юридического лица, подделке документов, а также легализации денег и имущества, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
По данным следствия, группа была создана в 2016 году жительницей Карачаево-Черкесской Республики из ее родственников и знакомых. На участников оформили 13 юрлиц, с помощью которых работала преступная схема. Мошенники получали дорогостоящую крупногабаритную технику от лизинговых фирм, предоставляя документы о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций с заведомо недостоверными сведениями. Но за ее использование аферисты не платили, а саму технику похищали и самостоятельно ею распоряжались.
По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, за три года незаконной деятельности мошеннической группы был причинен ущерб в более чем 409 миллионов рублей. Часть из этих средств была легализована через приобретение движимого и недвижимого имущества.
Сейчас расследование завершено, была изъята похищенная техника стоимостью более 170 миллионов рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 миллионов рублей, а уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя.
Ранее стало известно, что в Ставрополе расследуется уголовное дело в отношении изготовителя надгробий за мошенничество с памятниками.
