В МВД подтвердили задержание подозреваемого в создании финансовой пирамиды одного из руководителей компании Finiko.
«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ, задержан один из руководителей компании Finiko», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, инвестиционная деятельность в компании, зарегистрированной за пределами России, фактически не велась. При этом, чтобы привлечь большое количество клиентов, распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам с обещанием высоких ежемесячных доходов.
Ранее в пятницу СМИ сообщали, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.
По словам Ирины Волк, в настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
Уголовное дело против сотрудников Finiko об организации финансовой пирамиды было заведено 7 декабря 2020 года после проведения проверки в организации прокуратурой Татарстана. В июне Центробанк включил Finiko в число организаций с признаками финансовой пирамиды.
В июле стало известно, что вкладчики организации не могут вывести из личного кабинета свои средства, так как их аккаунты оказались недоступны. В МВД по Татарстану поступило около 100 заявлений от вкладчиков. Как уточнили в полиции, от деятельности компании пострадали жители Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также Республики Казахстан.
Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.
