В чем обвиняют экс-владельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых?
В отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает «Коммерсант». По данным ГУ МВД РФ по Москве, Ананьевы в период с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года похитили из «Промсвязьбанка» 6,7 млрд рублей.
Кто такие братья Ананьевы?
Братья Ананьевы — уроженцы Москвы, бывшие участники списка Forbes. Алексей последний раз входил в рейтинг в 2018 году с состоянием в $0,7 млрд, а Дмитрий — в 2019 году ($0,6 млн). В 1995 году братья создают «Промсвязьбанк». В 2017 году Дмитрий Ананьев покинул Россию (переехал вместе с семьей на Кипр) вскоре после того, как ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка». Позже в Лондон эмигрировал Алексей, пишет znak.com.
Как работала мошенническая схема братьев Ананьевых в ПСБ?
По данным следствия, в указанный период Дмитрий Ананьев был председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. От имени директоров четырех подконтрольных компаний (Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB) братья оформляли крупные кредиты в центральном офисе ПСБ в Москве. Деньги переводились на счета компаний в кипрский филиал ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр» — и не возвращались.
Так, например, Аtna Capital Management Ltd получила рублевые кредитные линии сначала на 1,5 млрд руб., затем на 2,1 млрд руб. Для Satiniana Development Ltd была открыта кредитная линия в размере $6 млн под 4,5% годовых.
Как преступники пытались замести следы?
Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались. Создавалась видимость деловых отношений между банком и подставными заемщиками. При этом следователи отмечают, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты четырем компаниям, оказались утеряны.
Кто еще проходит по делу Ананьевых?
Пока в уголовном деле фигурируют только Алексей и Дмитрий Ананьевы. Обвинение им предъявлено заочно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД.
Однако, согласно материалам дела, с целью хищения средств Ананьевы создали целую преступную группу, в которую вовлекли других сотрудников банка, находившихся у них в подчинении (в том числе высокопоставленных менеджеров «Промсвязьбанка»). Пока они фигурируют в материалах расследования как неустановленные лица.
Что грозит Ананьевым по закону?
Действия Алексея и Дмитрия Ананьевых следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), однако, возможно, обвинение ужесточится после появления новых фигурантов из числа сотрудников ПСБ, пишет «Коммерсант».
Согласно, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, влечет за собой лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Что говорят адвокаты Ананьевых?
Представляющий интересы Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов сообщил «Коммерсанту», что не получал уведомление о заочном аресте клиента. Представители Дмитрия Ананьева не стали комментировать дело.
Это первое дело, заведенное на братьев?
Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении братьев Ананьевых, пишет «Коммерсант». СК РФ расследует отдельные эпизоды связанные с братьями, которые постепенно направляют в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает дело о растрате на сумму почти 90 млрд руб., возникшей перед тем, как братья вышли из управления банком и покинули Россию.
В сентябре 2019 года Дмитрий Ананьев и его брат Алексей, уехавшие за границу, были заочно арестованы в России по обвинению в хищении денег у «Промсвязьбанка», пишет «Коммерсант».
В мае 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев на 282 млрд рублей: под арест попали в том числе картины, самолеты, банковские счета, автомобили. В конце 2020 года суд на Кипре арестовал активы семей Ананьевых.
Источники:
