Москва, 24 октября – АиФ-Москва. Содружество Багамских островов уведомило Россиию о начале уголовного преследования экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного российскими правоохранительными органами в мошенничестве.
«Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем», - сказал высокопоставленный источник близкий к расследованию дела, сообщает РИА Новости.
Официального комментария на этот счет пока не поступало.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы Эстонии возбудили уголовное дело в отношении юридического лица, аффилированного с экс-главой Банка Москвы Бородиным.
Эстонские правоохранители подозревают соответствующую организацию в легализации доходов, полученных преступным путём. По словам представителя Следственного департамента, в расследовании участвуют следователи из Лихтенштейна, Кипра, Багам и Латвии.
Также во вторник следствие наложило арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. Всего было «заморожено» более 400 млн долларов, которые размещены на счетах зарубежных банков В Швейцарии, Бельгии и Люксембург. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО «Банк Москвы». Арест наложен и на принадлежащее Бородину недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили.
В конце 2010 года в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из столичного бюджета на 12,76 миллиарда рублей.
