Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 55 миллиардов рублей. Как передает РИА Новости, для финансовых махинаций подозреваемые использовали фирмы-однодневки.
«В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы», - сообщили в пресс-службе ДЭБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Смотрите также: В Москве четверо задержаны за незаконную банковскую деятельность →
