Полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, передает ТАСС со ссылкой на источники.
По его данным, в пятницу Вахитовский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании Доронину меры пресечения.
Уголовное дело против сотрудников Finiko об организации финансовой пирамиды было заведено 7 декабря 2020 года после проведения проверки в организации прокуратурой Татарстана. В июне Центробанк включил Finiko в число организаций с признаками финансовой пирамиды.
В июле стало известно, что вкладчики организации не могут вывести из личного кабинета свои средства, так как их аккаунты оказались недоступны. В МВД по Татарстану поступило около 100 заявлений от вкладчиков. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.
Как установило надзорное ведомство, в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени Finiko на территории ряда российских регионов, организовали работу по привлечению средств физлиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на других торговых площадках. Вкладчикам гарантировали доход до 25% в месяц. В итоге было неправомерно привлечено как минимум 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.