Таможня может начать требовать подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности, если сумма будет превышать 100 тысяч долларов, передает Интерфакс.
В настоящее время Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с другими заинтересованными ведомствами участвует в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган регулирования ЕАЭС) об установлении случаев представления документов, которые подтверждают происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов. Как пояснили в пресс-службе ФТС, проект направлен на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Между тем, по словам источника в финансово-экономическом блоке российского правительства, Минфин ранее предлагал больший порог, который ЕЭК не приняла. В настоящее время ведомство пока не сформировало новую позицию и сейчас прорабатывает вопрос.
В ЕЭК отметили, что функцию по определению лимита, свыше которого при перемещении наличности через таможенную границу ЕАЭС нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложил на комиссию Таможенный кодекс союза. Также подчеркивается, что введение такой меры обсуждают в рамках стандартов международной ФАТФ.
Между тем в ЕЭК добавили, что пока рано говорить о конкретной сумме, начиная с которой нужно будет документальное подтверждение ее происхождения – вопрос только начал обсуждаться. Также преждевременно говорить о сроках вынесения проекта решения на рассмотрение коллегии.
Напомним, что действующее законодательство предполагает, что декларированию подлежат наличные средства эквивалентом 10 тысяч долларов и выше.
