Банк России сообщает об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка «Осколбанк».
По данным регулятора, кредитная организация нарушала законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Кроме того, «Осколбанк» не выявлял подлежащие контролю операции и не передавал данные о таких операциях уполномоченному органу.
Банк также постоянно занижал величину резервов на вероятные потери по ссудной задолженности, осуществлял сомнительные транзакции с целью оптимизации налогообложения.
По решению Банка России, в «Осколбанке» назначена временная администрация. Уточняется, что по состоянию на 1 ноября кредитная организация находилась на 332-м месте в банковской системе России.
