Группа экономистов под руководством профессора, заведующего кафедрой антикризисного и стратегического менеджмента РГТЭУ Марата Мусина в прошлом году разработала и апробировала на практике комплексную систему раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики. О некоторых из них профессор рассказал читателям «АиФ».
Нечестные американцы
- О качестве современного российского бизнеса красноречиво говорит статистика выявленных нами 15,5 триллиона рублей хищений, которые были выведены по фиктивным договорам в теневой сектор экономики всего за несколько последних лет. В эту же цифру входят и суммы откатов, которые получили чиновники, покрывая незаконный бизнес или откусывая куски от бюджетного пирога. И здесь впереди России всей столичные фирмы, которые «отмывают» 10% ВВП из ежегодно расхищаемых 27% ВВП страны. Можно поимённо указать следующему столичному мэру около 300 тысяч московских компаний, руководители которых по закону должны провести ближайшие 5-10 лет в местах не столь отдалённых. А они продолжают воровать у страны немалые деньги.
И здесь тоже есть свои монополисты. 9/10 расхищенного ВВП оказались на совести 11% всех выявленных нами нечистоплотных фирм. 89% мелких компаний, а это 651 152 юридических лица, украли оставшиеся 10% от расхищенных пятнадцати с половиной триллионов рублей. Конечно, нельзя все эти фирмы поголовно обозвать расхитителями. Некоторые организации попали в наши чёрные списки из-за несовершенства налогового законодательства и некомпетентности их управленцев. Есть среди них не только российские, но и иностранные фирмы.
В качестве примера рассмотрим деятельность в нашей стране одной всемирно известной американской компании, работающей на продовольственном рынке. Наши эксперты после серьёзного и детального исследования её деятельности пришли к выводу, что за сравнительно небольшой период эта компания проводила различные операции через больше чем 690 фирм-однодневок. Последние вывели в теневой оборот по фиктивным договорам свыше 279 млн. руб. и легализовали свыше 468 млн. руб. Недавно американцы купили 70% акций крупнейшего в своём сегменте рынка российского акционерного общества. И сразу же возникли риски серьёзных налоговых претензий со стороны государства из-за масштабных нарушений на купленных предприятиях.
Возможно, скоро с новых американских собственников наше государство взыщет нанесённый ему ущерб: только по экспертным оценкам через 350 фирм-однодневок российским предприятием было выведено в теневой оборот свыше 969 млн. руб., а легализовано свыше 544 млн. руб.
«Деньги не пахнут», считает большинство российских бизнесменов. Поэтому в поиске необходимых инвестиций они закрывают глаза на сомнительное происхождение привлекаемых средств. Проверять их якобы должны не фирмы и организации, а правоохранительные органы. Но обманывать себя в этом вопросе чрезвычайно опасно, поскольку невозможно долго вести «чистый» бизнес в партнёрстве с преступностью. О масштабе же легализации откровенно криминального капитала говорят следующие данные. Половину выявленного объёма легализации преступных доходов (5 триллионов рублей) «отмыли» 1714 фирм, которые составляют всего четыре десятых процента (0,4%) в огромном списке им подобных. 93% мелких же компаний, конкретно 408 495 юридических лиц, легализуют сегодня не более 10% (или 1 триллион рублей) преступных доходов.
Небедные чиновники
Разумеется, что все эти экономические преступления возможны при наличии коррупционных связей. Все организации и предприятия, причастные к обслуживанию государственного или муниципальных бюджетов, участию в различных государственных и коммерческих проектах, по размеру теневого капитала попадают в группу риска.
Из 275 054 клиентов компаний, находящихся в федеральной собственности, 19 194 оказались фирмами-«помойками», через которые за несколько лет напрямую было «отмыто» 89 млрд. руб. бюджетных средств. Среди 239 383 клиентов нефедеральных государственных компаний выявлено 16 795 фирм-«помоек», «отмывших» за тот же период 46 млрд. руб. Традиционно компании для вывода средств «в тень» или для откатов коррумпированным чиновникам используют фирмы-однодневки. Стандартная схема такова. Фирма или организация выигрывает тендер на поставку товаров или услуг госкомпании. Разумеется, не потому, что способна предоставить всё это качественно и по приемлемым ценам.
Пролоббировавшим её интересы чиновникам надо заплатить. Поэтому фирма-победитель заключает с фирмой-однодневкой, как правило, договор на оказание информационно-консалтинговых услуг и перечисляет на её счёт, по разным оценкам, до 40-50% от стоимости всего проекта. Потом эти деньги либо перечислением по цепочке счетов таких же «помоек» попадают на счета, так или иначе имеющие отношение к чиновнику, либо незаконно обналичиваются и опять же попадают в карман коррупционеров.
Все эти схемы довольно известные, и выявить их участников тоже возможно, что на практике показала созданная нами система.
