aif.ru counter
21.05.2009 11:33
34

Банк России отозвал лицензии у «Столыпина» и «Расчетной палаты МРС»

Банк России отозвал лицензии у московского банка «Столыпин» и небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетная палата МРС». В кредитных организациях назначены временные администрации.

У «Столыпина» лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Банк не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России, пишет РИА Новости.

«В апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами банка «Столыпин» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 миллиарда рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму более 500 миллиона рублей», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк «Столыпин» не является участниками системы страхования вкладов. Сейчас организация уже практически прекратила свое существование.

У организации «Расчетная палата МРС» лицензия была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. НКО также несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России.

«В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО «Расчетная палата МРС» (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 миллионов долларов и 2,5 миллиарда рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии», - сообщил регулятор.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество