Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Ежедневный оборот превышал 500 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».
Мошенники действовали с августа 2010 года. Для перечисления денег использовалась цепочка фирм-однодневок. Через них средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей. При этом участники организованной группы использовали банкоматы и кредитные карты, которые принадлежат Мастер-банку.
Вознаграждение за услуги по переводу денег составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы. За обналичивание средств организаторы схемы брали комиссию в размере 8%.
В рамках расследования были проведены десять обысков на местах работы и жительства фигурантов дела. Изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт.
Следствие располагает информацией, согласно которой услугами мошенников пользовались руководители ряда крупных ФГУП. Часть денег шла на подкуп чиновников различного ранга. Кроме того, группа финансировала деятельность одной из экстремистских организаций.
Как двое русских «кинули» 40 млн американцев 
МВД раскрыло деятельность ОПГ, отмывшей более 36 млрд руб. 
МВД: Выявлена схема обналички 800 млн руб. в Минобороны 
