Чем занимается фонд Baring Vostok и за что задержали его руководство?

Основатель крупной инвесткомпании Baring Vostok и владелец контрольного пакета акций банка «Восточный» Майкл Калви был задержан в Москве в четверг, 14 февраля, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Также задержали его предполагаемых подельников: партнера компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Вагана Абгаряна, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный», а ныне советника председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.

Владимирова, Дельпаля и Кордичева в пятницу, 15 февраля, Басманный суд Москвы отправил под арест.

В чем подозревают фигурантов дела?

Подозреваемым инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По версии следствия, речь идет о хищении в размере свыше 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».

Новость по теме

Экс-председатель правления банка «Восточный» дал показания против Калви

По данным РИА Новости, поводом для возбуждения уголовного дела стало отступное по кредиту, который банк оформил «Первому коллекторскому бюро» в 2015 году. С ним согласились не все акционеры. По данным источника «Интерфакса», уголовное дело возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс». Материалы дела были подготовлены ФСБ России, его расследованием занимается Следственный комитет РФ.

Чем известно о Калви и Baring Vostok?

Майкл Калви родился в США, ему 51 год. Будущий основатель и управляющий партнер Baring Vostok окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers и Европейском банке реконструкции и развития, где отвечал за энергетику Центральной и Восточной Европы. Затем стал одним из управляющих Первого регионального фонда независимых государств и фонда Baring Vostok Private Equity.

Baring Vostok — фирма, которая занимается прямыми инвестициями. Была основана в 1994 году. Фонд сосредоточен на капиталовложениях в России и СНГ в разные отрасли промышленности, в том числе нефть и газ, а также в потребительские товары, СМИ, технологии, телекоммуникации. Baring Vostok входит в состав акционеров крупных компаний, работающих в сфере торговли, банковской сфере и др.

Смотрите также:

• Основателя и работников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей →
• Экс-председатель правления банка «Восточный» дал показания против Калви →
• Основателя инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве →