Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, незаконный оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц, сообщает сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Члены преступной группы более десяти лет без лицензии осуществляли финансовые операции в столице при помощи многочисленных реквизитов юридических лиц с признаками фиктивных организаций.
На их расчетные счета переводились денежные средства, чтобы затем обналичить.
За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 миллионов рублей в месяц.
По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ.
На данный момент проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославкой областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.
В следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества.
Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Смотрите также:
- Возбуждено дело о хищении средств на ремонт трассы Москва – Астрахань →
- Мошенники пытались вывести за рубеж 18 миллиардов рублей →
- МВД: Выявлены случаи хищений средств, выделенных РВСН →