Швейцарскую трейдинговую компанию компанию Gunvor Group, совладельцем которой ранее являлся российский бизнесмен Геннадий Тимченко, проверяют на предмет осуществления незаконных сделок. Расследование ведут правоохранители Нью-Йорка , сообщает газета Wall Street Journal.
В расследовании полицейским оказывает содействие министерство юстиции США.
В ходе проверки надлежит установить, причастен ли Геннадий Тимченко к финансовым махинациям. В частности, следователи хотят выяснить, осуществлял ли российский бизнесмен перевод денежных средств, связанных с нелегальными сделками в России, через финансовую систему США.
Следователей интересуют сделки Gunvor Group с ОАО «Роснефть». Они запросили отчеты по сделкам за последние месяцы. Бизнесмен никак не прокомментировал пока эту ситуацию. В Gunvor Group заявили, что их никто не уведомил о проводимом расследовании.
Напомним, что Тимченко продал свою долю в компании Gunvor незадолго до введения против него санкций.
