Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.
Для придания правомерного вида владению этими средствами соучастники через банкоматы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. Затем они перевели зачисленные деньги на текущие расчетные счета ФБК, завершив таким образом совместные преступные действия по легализации этих средств.
По материалам о легализации около 1 млрд руб., поступившим из МВД РФ, СКР завел уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
В настоящее время следователи устанавливают личности и местонахождение всех соучастников преступления, а также источники получения преступных денежных средств и их объем.
Смотрите также:
- Житель Новосибирска нелегально вывел в Гонконг более 4 млн долларов →
- В Москве банкиры вывели более миллиарда рублей за границу →
- СМИ: Центробанк уверен, что у Фетисова был подельник →