Сотрудники правоохранительных органов столицы провели масштабную спецоперацию, в результате которой оказались задержанными несколько банкиров. По информации МВД, преступная группа, в которую они входили, занималась отмыванием денег.
Ежемесячно обналичивалось более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений, пишет РБК. Среди задержанных – топ-менеджеры банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный».
В офисах этих учреждений, а также по месту жительства подозреваемых проведено 14 обысков. Арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб. Следствие продолжается.
Смотрите также:
- При строительстве Сургутской ГРЭС было похищено 63 млн руб. – МВД →
- МВД раскрыло деятельность ОПГ, отмывшей более 36 млрд руб. →
- В московском банке «Кодекс» идет обыск →