В Москве сотрудники МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По предварительной информации, доход участников преступной группы составил более 300 миллионов рублей.
Волк уточнила, что злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, с 2014 по 2017 год осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств, а также занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. В своей преступной деятельности они использовали реквизиты расчётных счетов подконтрольных организаций. За свои услуги фигуранты уголовного дела получали не менее 6% от поступившей суммы.
В настоящее время участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ перекрыли канал незаконного вывода денежных средств за рубеж.
По данным МВД, при помощи противоправной схемы за границу выводились миллиарды рублей.