Москва, 8 апреля – АиФ-Москва. Вице-президент КБ «Банк Расчетов и сбережений» Василий Корчинский и менеджер Иван Решетников стали фигурантами уголовного дело о незаконной финансовой деятельности.
В частности, как передает пресс-служба МВД, служащие подозреваются в переводе средств клиентов на счета фирм однодневок, выводе их за границу и незаконном обналичивании. Таким образом около 1,6 млрд рублей оказалось переведено с банковских счетов.
В рамках следствия прошло более 20 обысков, как на работе, так и дома у подозреваемых. Было заморожено 186 млн рублей на счетах фирм однодневок, также миллионы неучтенных наличных нашлись в банковском офисе. Отмечается, что сотрудник службы безопасности банка пытался оказать сопротивление полицейским.
В настоящий момент главные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Также продолжается поиск других подозреваемых.
Смотрите также:
- В Москве разоблачена группа, подозреваемая в выводе за рубеж 18 млрд руб →
- Мошенники пытались вывести за рубеж 18 миллиардов рублей →
- Мошенники отмыли более 30 млрд. рублей →