Милиция пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся махинациями на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Мероприятия по задержанию проводились сразу по нескольким адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, участники преступной группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию. - За свои услуги они брали от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание.
Как пишет Life News, мошенники использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Всего таких фирм было открыто более 600.
Управление всеми расчетными счетами происходило по Интернету или с использованием поддельных платежных поручений.
Группа имела разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял до 10 миллионов рублей.
Задержание членов преступной группы произошло 10 июня после полугода подготовки операции.
Смотрите также:
- Руководство «Банка расчетов и сбережений» обвинили в хищениях →
- Полиция Москвы пресекла нелегальную банковскую деятельность →
- Мошенники отмыли более 30 млрд. рублей →