Служба безопасности Украины задержала российского гражданина по подозрению в незаконном выводе средств за рубеж, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Незаконная схема вывода средств на счета российских финансовых учреждений разоблачило одесское отделение СБУ.
Россиянина задержали во время перевозки 210 тысяч долларов. СБУ изъяла оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежную документацию.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово- хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств», - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, ежемесячный оборот денежных средств составлял 2 млн долларов. Всего задержанный успел вывести за пределы Украины 16 млн долларов.
