Стражи порядка задержали в Москве четырех членов банды, незаконно обналичивших более 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Фигуранты дела проводили банковские операции через подконтрольные им фирмы-однодневки в 2013-2017 гг. «Клиенты» злоумышленников переводили деньги на счета этих компаний, впоследствии средства обналичивались. По версии полиции, члены банды получили доход на 300 млн рублей.
Во время обысков у подозреваемых нашли печати, учредительные документы фирм-однодневок и электронные ключи системы «банк – клиент».
Суд отправил двух подозреваемых под домашний арест, двух отпустил под подписку о невыезде.
Смотрите также: Арестованы члены ОПГ, похитившие более 1 млрд руб у столичного МОЭСК →
Колокольцев назвал сумму ущерба от незаконного обналичивания денег 
МВД раскрыло незаконную схему обналичивания с доходом более 1 млрд рублей 
Глава Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание миллиарда рублей 
В Санкт-Петербурге расследуют дело о незаконном обналичивании денег 
В Москве задержаны члены преступной группы, обналичившей 500 млн рублей 
