В офисе, расположенном на Верхней Красносельской, находилось некое Потребительское общество «Гарант Кредит». Данная организация имела филиалы во многих регионах и занималась сбором денег под невероятно большие проценты. А некоторым особенно верным вкладчикам обещали квартиры в новостройках, которые якобы возводились в Москве и других городах на деньги общества.
— Начиная с 2005 г. аферисты действовали под несколькими различными вывесками, — объяснили мне в пресс-службе департамента. — К примеру, «Гарант Инвест», «Гарант Кредит» и «Регион Центр». От лица этих фирм с гражданами заключались договоры доверительного управления денежными средствами с обещанием доходности до 90% годовых в валюте. Скептикам строители пирамиды объясняли: мол, вкладываем средства в строительство недвижимости в Московском регионе и в Республике Черногория, что и обеспечивает такую фантастическую доходность.
Схема отъёма денег у населения до обидного банальна и знакома: пообещав крупные ежемесячные выплаты, комбинаторы в начале своей деятельности расплачивались с клиентами деньгами «новообращённых». Чтобы приток новых пайщиков не иссякал, хозяева конторы выделили немало средств на рекламу — создали сайт в Интернете, издавали корпоративный журнал, ездили по стране, проводя лекции и мастер-классы, расхваливая свою компанию. Филиалы общества появились в Северодвинске, Великом Новгороде, Обнинске, на Северном Кавказе, на Украине и т.д.
Милиционеры сейчас затрудняются назвать точное число потерпевших, но уверены, что свои денежки в процветание пирамиды заложили десятки тысяч человек.
Сумма вкладов варьировалась от 1 тыс. до 100 тыс. долл. На официальном сайте общества опубликованы обращения, подписанные председателем Совета ПО «Гарант Кредит» Л. П. Лукиной. В них говорится, что число пайщиков достигает 190 600 человек. А ответственность за возвращение денежных средств по этим договорам «несёт бывшее правление ПО "Гарант Кредит" в лице председателя правления Джасыбаевой М. Р. (возглавляющей ныне ПО СП «Регион Центр»), подпись которой стоит под договорами и соглашениями».
К сожалению, задержать хитроумных дельцов, присвоивших десятки млн. долл., пока не удалось. В офисе в момент визита оперативников (основанием для заведения уголовного дела стали многочисленные жалобы обманутых вкладчиков) находились лишь нанятые сотрудники. Они не смогли внятно ответить на вопрос, где деньги. Слуги закона считают, что собранные с простаков средства через подставные фирмы переводились в офшоры и на счета в западных банках.
Возможно, часть была потрачена на покупку недвижимости. Сотрудники ДБОПиТ уверены, что вскоре задержат аферистов и суд состоится. А вот в том, что удастся вернуть деньги всем обманутым, — большие сомнения.
Космический распил. За жуликов взялись всерьёз? 
«Спасибо на хлеб не намажешь». Что делать, если требуют взятку? 
От гаража до гарнитура. Чем ещё берут взятки отечественные коррупционеры? 
Из казнокрадов в уголовники. Как бизнес и власть объединяются с криминалом 
Омич, обманувший дольщиков на 16 млн рублей, скрывался в Сочи 
