aif.ru counter
07.10.1998 00:00
28

Интерпол знает, где украденные деньги

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 41 07/10/1998

СЕГОДНЯ в России все чаще звучат призывы о возвращении денег, незаконно вывезенных за рубеж. Недавно об этом говорил на коллегии МВД и председатель правительства России Евгений Примаков. По различным оценкам, за годы реформ из страны "уплыло" от 100 до 300 млрд. долл. США. Как вернуть похищенные средства в Российскую Федерацию? Об этом беседа корреспондента "АиФ" с начальником Российского НЦБ Интерпола Владимиром ОВЧИНСКИМ.

- В сознании наших сограждан

Интерпол, которому недавно исполнилось 75 лет, воспринимается как организация, для которой нет никаких секретов. Говорят, что в его банках данных есть сведения о "грязных деньгах", мошенническим путем переведенных за рубеж из России.

- Мы ведем свою работу совместно со всеми НЦБ Интерпола 177 стран и их правоохранительными органами. Мы пользуемся их банками данных, оперативной информацией о местонахождении международных преступников. Знаем мы и наших

соотечественников, кто решился запастись на "черный день": перекачал деньги в зарубежные банки или приобрел на них дорогую недвижимость. На несколько тысяч из них заведены уголовные дела. Десятки самых крупных взяты на особый контроль Российским НЦБ Интерпола.

- Могли бы вы назвать кого-либо из наших финансовых воров?

- По российским законам я не имею права называть их имена и фамилии, пока не будет на то решения суда. Среди них известные банкиры

и предприниматели, руководители некоторых общественных фондов, государственные чиновники. Думаю, что недалек тот день, когда россияне узнают всех своих "героев", ограбивших страну и народ, а пока...

- Cкажите, если вам известны все мошенники, почему вы их не привлекаете к уголовной ответственности и не возвращаете деньги в Россию?

- Во-первых, на тех, с кем мы работаем, уголовные дела уже заведены. Во-вторых, каждое дело требует серьезной проработки.

- Один чиновник высокого уровня рассказывал, что на известного финансового олигарха практически был выписан ордер на арест, но вместо этого он получил орден. Оказывается, он "очень много сделал для развития банковского дела и экономики России".

- Догадываюсь, о ком вы говорите. К этому олигарху действительно много вопросов у российских и зарубежных правоохранительных органов. Видимо, скоро ему придется "поделиться своим опытом" со следователями. У

нас уже есть наработанные схемы возврата похищенных денег. В Оренбургской области неким Мазухиным со счета АКБ "НовотроицкБанк" было украдено 1,38 млн. долл. США и размещено через подставную фирму в одном из зарубежных банков. Для того чтобы замести следы, деньги переправлялись через Украину, Латвию, США, Израиль, островное государство Сент-Люсия. Интерпол и правоохранительные органы этих стран провели оперативно-розыскные мероприятия и помогли вернуть

похищенные валютные средства их законному владельцу - администрации Оренбургской области, а Мазухин был задержан правоохранительными органами Украины.

- Наверное, непростое это дело - искать "грязные деньги" за границей? Ведь мошенники - люди изобретательные.

- Уверяю вас, что международные финансовые мошенники из россиян ничего нового для хищения валютных средств и перекачки их за рубеж не изобрели. Все их ходы давно известны: "липовые" контракты,

фирмы на подставных лиц в оффшорных зонах, ссуды, кредиты и т. д. Мы знаем, как мошенники играли в высокодоходные ценные бумаги типа ГКО, ОФЗ от лица "иностранных инвесторов" и куда "сливались" доходы, как банкирыигроки создавали видимость титанической деятельности своих банков за счет средств вкладчиков. Все мы знаем! Удивляет одно - неужели мошенники не понимали, что их изначально отслеживают ЦБ РФ, Федеральная служба по валютному и экспортному

контролю, что они сразу же после размещения средств в банке любой страны попадают под разработку международной полиции и вносятся в компьютер?

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество