«По версии следствия, подозреваемый, получив деньги по судебному решению от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, в период с 2010 по 2012 гг. не выплатил налоги на сумму, превышающую 8 млрд рублей», - приводит слова Маркина пресс-служба СКР.
Он также добавил, что суд арестовал хранящиеся в банке средства Пономарева, полученные им в результате налоговых махинаций.
Представители МВД России, в свою очередь заявили, что подозреваемый возглавлял коммерческую организацию, предоставляющую в аренду дизельные электростанции. В 2010 году на счета фирмы поступило почти 25 млрд рублей от арендатора в счет оплаты задолженности за использование оборудования. На сегодняшний день, расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите также:
- В Москве задержан экс-сенатор и владелец «Моего банка» миллиардер Фетисов →
- СКР расследует неуплату налогов при реставрации «Рабочего и колхозницы» →
- В СКР раскрыли детали уголовного дела ректора ДВФУ →