В Московском регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что задержанные в течение четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. С каждой транзакции они получали по 10-13% от перечисленной суммы. Таким образом доход подозреваемых, по предварительным данным, превысил 100 миллионов рублей.
В ходе обысков обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Казани полицейские задержали 13 членов преступного сообщества, промышлявшего незаконной банковской деятельностью. По данным полиции, подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, например, открывали счета, снимали наличные, вели бухучет, управляли счетами. При этом соответствующей лицензии и регистрации у организации не было. Доходы теневых финансистов превысили 132 миллиона рублей.