Полиция приселка деятельность группировки, занимавшийся незаконными банковскими операциями, доход от которых превысил один миллиард рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан. Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек», - рассказала она.
Подозреваемые проводили операции без регистрации с 2013 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов.
Волк пояснила, что средства из терминалов и салонов не зачислялись на специальные счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%.
В рамках расследования дела проведены 36 обысков, изъяты компьютеры, телефоны, документы, денежные средства на общую сумму более 65 млн рублей.
Смотрите также:
- СМИ: «Военторг» неэффективно потратил миллионы рублей на прачечные услуги →
- У ингушских Минфина и Сбербанка похитили 41 миллион рублей →
- Банда украинцев обманула россиян на миллиард рублей →