Гражданин РФ Денис Сотников приговорен Федеральным судом Нью-Джерси к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества, полученного преступным путем.
В чем суть обвинения?
По данным американской прокуратуры, россиянин участвовал в отмывании денег с апреля 2018 года по март 2020 года. Вместе с другими участниками преступной группы он занимался рекламой и продажей различных несуществующих продуктов и услуг, связанных с инвестиционными возможностями, в первую очередь фиктивными депозитными сертификатами.
Для получения денег злоумышленники использовали клоны веб-сайтов, «которыми управляют существующие, хорошо известные и авторитетные финансовые учреждения», говорится в материалах дела.
Клиенты через такие сайты оплачивали услуги и продукты, отправляя деньги по указанным мошенниками реквизитам. В ходе следствия было установлено, что Сотников получил от 18 инвесторов около шести миллионов долларов.
Из этой суммы примерно 3,7 миллиона долларов были либо заморожены банками, либо возвращены потерпевшим, а 707 380 долларов были переведены Сотниковым за границу. Остальные средства — примерно 1,5 миллиона долларов — были переведены на личные счета россиянина или его родственников в России, Грузии, Турции, Гонконге и других странах. В ходе разбирательств Сотников сознался в умышленном сговоре с целью отмывания денег.
Кто еще выступил ответчиком по иску?
Помимо россиянина, ответчиками по иску были также заявлены шесть компаний: Adaptive Technology LLC, AGQ Business Group LLC, ATL Business Group LLC, BO&SA Corporation, DN Industrial LLC и Expert Digital LLC.
Также в качестве ответчиков, которые не обвиняются в противоправных действиях, но которые могли получить материальную выгоду, указаны Наталья Мазитова, а также зарегистрированные во Флориде компании Great Imperial LLC, HRC Clearing House LLC и Inteko Cargo LLC.
Источник: https://www.justice.gov, https://rapsinews.ru/