В Челябинске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении теневых финансистов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обвиняемым по делу проходят девять человек. По данным следствия, в течение двух лет они без соответствующего разрешения совершали банковские операции по обналичиванию денег. Для этого злоумышленники использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.
От суммы сделки обвиняемые получали от 7,5 до 14 процентов. В итоге за два года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная прибыль превысила 42 миллиона рублей.
Отмечается, что в ходе расследования следователи допросили более 80 свидетелей и провели свыше 45 обысков.
Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что МВД пресекло деятельность организаторов азартных игр.