В новостях постоянно мелькают сообщения об арестах или объявлении в розыск фигурантов дела о выводе из России многомиллиардных сумм — так называемой «молдавской схеме».
«Молдавскую схему» еще называют «российским ландроматом» и «русской прачечной». Рассказываем, как она работала.
С 2011 по 2014 год из России через молдавские банки был выведен 21 миллиард долларов. Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) так описывает отмывочную схему: создаются две офшорные компании-пустышки (за ними стоят российские отмыватели денег), они заключают договор, по которому одна одалживает у другой крупную сумму денег и обязуется вернуть ее, но в итоге долг возвращать отказывается. У компании-заемщика был номинальный поручитель из Молдавии, на которого кредитор подавал в суд и требовал деньги. Поскольку в деле замешан гражданин Молдавии, рассматривалось оно в молдавском суде, где «свой» судья обязывает российскую компанию расплатиться с долгом. Этот же судья назначает «своего» пристава, который открывает счет в Moldindconbank, куда под благовидным предлогом российская компания, заинтересованная в выводе средств из РФ, беспрепятственно переводит деньги со своих счетов. В действительности договор фиктивный, никто никому деньги не одалживал.
За время работы «молдавской схемы» она охватила более 700 финансовых учреждений почти в сотне стран. Как выяснили журналисты австрийского издания Dossier, через «молдавскую схему» в республику поступило 5,4 миллиона долларов. Деньги получили отели, заводы, частные образовательные учреждения и даже семья пенсионеров.
А в Германию перевели денег в десять раз больше: 66,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
По информации The Guardian, британские банки попались на отмывании почти 740 миллионов долларов.