Москва, 17 января – АиФ-Москва. Схема обналичивания крупных сумм денег, которой пользовалась группа мошенников, выявлена оперативниками в деле Минобороны.
Преступная группа, услугами которой пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Минобороны России, обналичила с помощью установленной схемы более 800 млн рублей.
«Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контрактам с Минобороны России», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК, опубликованном на сайте МВД России.
Следствие установило, что в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Для реализации схемы они создали более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После чего финансы обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3–5 % от каждой банковской транзакции.
Следствие установило четырёх участников группы, которые признались в противоправных действиях. Они находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый организатор схемы – под домашним арестом.
Проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках Москвы и Московской области.
Смотрите также:
- Топ-менеджер «Эксперт Банка» подозревается в крупном хищении – МВД →
- При строительстве Сургутской ГРЭС было похищено 63 млн руб. – МВД →
- МВД раскрыло деятельность ОПГ, отмывшей более 36 млрд руб. →