Москва, 14 марта – АиФ-Москва. Сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях на сумму более 100 млрд рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо активных участников группы задержаны.
По данным следствия, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
Как отмечается, в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России.
По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики в результате деятельности группы было выведено более 100 млрд рублей.
Как наказывают чиновников, нарушивших антикоррупционное законодательство?
В Минтруде проанализировали, как наказывают чиновников, нарушивших антикоррупционное законодательство, к примеру, если они «забыли» заполнить что-то в справке о доходах или занимаются бизнесом. Подробнее >>
Коррупции бой!
Десятки московских чиновников задержаны за последние месяцы на взятках, мздоимстве и воровстве. С чего вдруг такой «урожай»? Подробнее >>