За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла примерно на 10%. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
По его словам, сейчас комиссия стабильно держится на уровне около 20%. При этом три-четыре года назад она составляла 10-12%.
Ясинский рассказал, что ЦБ активно выводит с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. Кроме того, в будущем ожидается запуск платформы «Знай своего клиента», которая предусматривает разделение всех банковских клиентов (кроме физлиц) на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции.
Представитель регулятора уточнил, что счета компаний в «красной зоне» будут заморожены и даже могут быть принудительно ликвидированы. Это может привести к тому, что проводить сомнительные операции просто станет невыгодно, считает Ясинский.
Новый механизм также должен снизить издержки банков и их клиентов на соблюдение антиотмывочного законодательства.
Законопроект о платформе внесен в Госдуму в ноябре. После серии обсуждений с бизнесом он был доработан. Как ранее заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, доступ к платформе все российские банки получат до конца I квартала 2022 года.