Центробанк с 16 апреля лишил лицензии на осуществление банковских операций банк «Нейва».
Отмечается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В течение последнего года в отношении него неоднократно применялись меры, в том числе, вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Еще компания проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление «Нейвой» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
В пятницу лицензий лишились еще два банка: АО КБ «Интерпромбанк» и АО «Нордеа Банк».
В начале апреля была отозвана лицензия у московского коммерческого банка «Геобанк».
На прошлой неделе лицензии лишился московский Нефтепромбанк. Кроме того, была аннулирована лицензия небанковской кредитной организации «Электронный платёжный сервис».
Между тем, российский маркетплейс Ozon заявил, что собирается получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления.