СМИ: ЦБ проверит микрофинансовые организации на обналичивание маткапитала

Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Центробанк РФ намерен организовать выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО) и кредитные кооперативы, пишут Известия.

   
   

В первую очередь, инспекция коснется организаций, где могут иметь место нарушения при работе со средствами материнского капитала, а также недостоверная отчетность. Проверки пройдут в компаниях, в отношении которых есть сведения о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн рублей, что запрещено законом.

«Инспекторы проверят операции "не имеющие очевидного экономического смысла", а также "сомнительные" сделки и их клиентов», - сообщает газета.

По данным издания, поводом для проверок стало уголовное дело в отношении вице-президента «Опоры России» и президента УК «Центр микрофинансирования» Павла Сигала, который обвиняется в мошенничестве на сумму в 10,5 млрд рублей, в том числе и в связи с обналичиванием маткапитала.

Смотрите также: