В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность, по данному факту задержаны трое участниц организованной группы, передает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Как отметили в ведомстве, женщины, по версии следствия, помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля. Так, организатором криминальной схемы, предположительно, была руководитель коммерческой организации, а обязанности бухгалтера выполняла ее знакомая, которая занималась изготовлением фальшивых документов и передачей их в госорганы. Третья соучастница осуществляла юридическое сопровождение противоправной деятельности.
По словам Волк, подозреваемые обналичили порядка 102,2 миллиона рублей за вознаграждение в размере не менее 13 % от общей суммы. Денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок якобы в качестве оплаты за поставку товаров или предоставленные услуги. Весь доход женщин составил порядка 13,2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Волк также подчеркнула, что двум фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета ряда действий, еще одна участница группы на данный момент находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.