Власти Соединенных Штатов Америки предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании свыше одного миллиарда долларов, часть нелегальных переводов предназначалась хакерам из Северной Кореи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минюст США.
По данным ведомства, Семенов, предположительно, являлся создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. У него был подельник - американец Роман Сторм.
«Обвинения <...> проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера», - говорится в сообщении.
Этот «миксер» помог провести транзакции по отмыванию свыше одного миллиарда долларов, а также сотен миллионов долларов для подсанкционной киберкриминальной организации Lazarus Group из КНДР, считают в министерстве.
Семенову и Сторму предъявлены обвинения по статьям о заговоре, целью которого было отмывание денег, о нарушении санкций и незаконном переводе денег. Максимальные санкции по первым двум статьям - 20 лет лишения свободы, по последней – пять лет заключения.
Россиянин, по данным правоохранителей, живет в Дубае, он находится на свободе, а его предполагаемый подельник арестован. В отношении Семенова также введены санкции по линии Минфина США за связи с КНДР и киберпреступления.
Ранее сообщалось, что власти США обвинили россиянина Феликса Медведева в нелегальных переводах на сумму 150 миллионов долларов. По версии правоохранителей, гражданин РФ открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за границу.
Напомним также, американский Минюст выдвинул против россиянина Сергея Черкасова обвинения в шпионаже и мошенничестве. На тот момент он отбывал наказание в Бразилии, где его приговорили к 15 годам тюремного заключения. Власти США попросили Бразилию выдать россиянина, однако Верховный суд страны дал понять, что этого не произойдет, пока не завершится текущее расследование его деятельности.