Члены преступной группы, незаконно обналичившие по мошеннической схеме около 335 миллионов рублей, предстали перед судом в Тамбове, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По информации следствия, один из обвиняемых вступил в преступный сговор с другим жителем Тамбовской области, с которым они вместе собрали организованную группу из пяти человек с целью обналичивать деньги за незаконное вознаграждение.
Мужчины создали два десятка фирм и открыли в кредитных учреждениях лицевые счета на 170 физических лиц, которые на самом деле не догадывались об их преступных намерениях.
Больше года так называемые заказчики перечисляли по фиктивным основаниям перечисляли деньги на счета фирм, откуда их переводили на банковские карты физических лиц и затем снимали. Через мошенническую схему прошло около 335 миллионов рублей. В качестве вознаграждения преступная группа забирала 6% от суммы совершенных сделок. Таким образом за год аферисты получили более 21 миллиона рублей.
Во время задержания в автомобиле подозреваемых правоохранители обнаружили более 1,2 миллиона рублей наличными.
Мужчину, придумавшего преступную схему, суд признал виновным по нескольким уголовным статьям и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Ранее второго организатора преступной группы суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а его родного брата к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей.
Еще двое членов группы, исполняющие роли бухгалтера и юриста, отделались условными сроками и штрафами в 30 000 и 10 000 рублей.
Все изъятые у злоумышленников деньги направлены в бюджет государства.
Ранее в Северо-Западном федеральном округе задержали членов преступной группы, которые, прикрываясь поставками медицинского оборудования, вывели за границу около двух с половиной миллиардов рублей.